加入外籍后仍实际控制国内多家公司，套取银行信贷资金后，再高利转贷给他人，从中非法获利超200万元。近日，江苏省南通市中级人民法院对此案一审作出判决，被告人陈某犯高利转贷罪被判处有期徒刑二年，并处罚金250万元。

陈某今年56岁，虽已加入外籍，但自2005年以来，其通过指定亲属担任公司股东、法定代表人，成为江苏大陆交通工程投资有限公司（以下简称“大陆交通公司”）等多家单位的实际控制人，享有公司经营管理、财务决策以及人事招聘等权力。表面上是办企业做正经生意，可背地里，陈某却“醉翁之意不在酒”。

2014年4月，陈某以大陆交通公司向南京某进出口贸易有限公司采购原材料为由，以7.8%的年息从南京某商业银行贷款3000万元。然而拿到贷款的陈某并未将钱款投入原材料采购中，而是将其中的900万元连同其他资金1200万元，转借给了南京一家农业科技发展有限公司的实际控制人范某。这一转手，利息比从银行借款翻了几番，双方约定，范某以月息3%（年息36%）归还借款。最终范某支付利息63万元，经折算，其中900万元的利息为27万元。

事实上，如此高利转贷的“生意”，陈某并不是第一次做。此前，他就曾因犯行贿罪、高利转贷罪被法院判处有期徒刑八年，并处罚金1000万元。然而昔日的教训并没有让其就此收手。

法院经审理查明，据统计，2014年4月和2015年1月，陈某从银行套取资金高利转贷他人的违法所得共计206.5万元。

南通中院经审理认为，陈某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。综合考量陈某的犯罪情节、悔罪表现等因素，法院遂作出上述判决。法院对陈某退出的违法所得150万元予以没收，上缴国库，并将继续追缴陈某其他违法所得。（古林）